주주총회 소집통지(공고)

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목), 09:00

2. 장 소 : ㈜비에이에너지 함평공장 오픈동 2층

(전라남도 함평군 학교면 동함평산단길 19-17)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

□ 감사보고

□ 외부감사인 선임보고

□ 외부감사 보고

□ 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

·본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참(개인일 경우), 공증용 위임장 1부(인감 날인 必), 인감증명서 1부(개인, 법인)

·대리인을 통한 의결권 행사시 : 공증용 위임장 1부(인감 날인 必), 인감증명서 1부(개인, 법인), 본인 신분증 사본(개인일 경우), 대리인 본인의 신분증 지참

※개인/법인 인감증명서의 경우 '25.03.01 이후 발급본 必

※당일 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

2025. 3. 5.

주식회사비에이에너지

대표이사 강 태 영 (직인생략)