제12기 정기주주총회 소집통지서

주주총회 소집통지(공고)

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 20일(금) 오전 08시

2. 장 소 : 전라남도 함평군 학교면 동함평산단길 19-17

((주)비에이에너지 함평공장 오픈동 2층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 외부감사 보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 강태영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 안종길 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

·직접행사 : 본인 신분증(개인일 경우), 공증용 위임장 1부(인감 날인 必), 인감증명서 1부(개인, 법인)

·대리행사 : 위임장(의결권, 공증용) 각 1부(인감 날인 必), 인감증명서 1부(개인, 법인), 주주의 신분증 사본

(법인일 경우 사업자등록증 사본), 대리인 본인의 신분증

2026. 03. 05.

주식회사 비에이에너지